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涉案金额达4亿元 江西警方抓获洗钱犯罪团伙

字号+作者: 来源:央视新闻 2021-10-22 21:50 我要评论() 收藏成功收藏本文

近日,江西九江警方公布一起洗钱案,成功抓获一个洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额达4亿元。今年5月份,一江西九江籍居民的一张银行卡,在'...

近日,江西九江警方公布一起洗钱案,成功抓获一个洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额达4亿元。

今年5月份,一江西九江籍居民的一张银行卡,在山东某地涉嫌一起网络诈骗案件。柴桑区警方根据线索展开调查,发现这张银行卡开户名显示是柴桑区岷山乡熊某,熊某经常出入九江市城区一写字楼。随即,一家名为“九江半藏”贸易有限公司进入警方视线。

涉案金额达4亿元 江西警方抓获洗钱犯罪团伙

柴桑区公安局刑侦大队副大队长徐皓:他们是实行三班倒,24小时运转,这种情况让我们觉得非常可疑。

经过进一步调查,警方发现,这家公司除了电脑外,还有大量银行卡、U盾和手机卡,并且公司所有人员名下的银行卡,均涉嫌接收网络诈骗或赌博资金转账。

涉案金额达4亿元 江西警方抓获洗钱犯罪团伙

柴桑区公安局刑侦大队副大队长徐皓:不仅公司经营人、参与经营人以及员工有嫌疑,甚至连他们亲朋好友的银行卡信息也在其他网络诈骗或赌博的案源中留有痕迹,我们就判断“半藏公司”涉嫌网络诈骗和赌博。

另外,警方在调查中还发现,这家公司法人是熊某,而实际控制人则为吴某,公司其他员工均以不等额资金入股。在高收入的驱动下,员工向亲朋好友转借、租用或收购银行卡,绑定网银后,为上层网络诈骗或赌博公司,进行洗钱从而获利。

8月上旬,正当柴桑区警方准备实施收网行动时,突然发现这家公司一夜之间人去楼空。

涉案金额达4亿元 江西警方抓获洗钱犯罪团伙

柴桑区公安局刑侦大队民警杨佳书:我们两次准备收网,但是都扑了个空,这个团伙特别狡猾,一个地方待不了多长时间就转移了。9月初,我们终于在城区的一个废弃建材城查到了痕迹。在9月9日晚上,我区出动20名警力实施抓捕,我们冲进去的时候,所有的电脑还在运行。

最终,以吴某为首的12名犯罪嫌疑人被警方全部抓获,当场缴获用于作案的银行卡30多张、手机20多部、台式电脑8台以及其他作案工具若干。

经审讯,至案发,该公司先后累计为电信诈骗和网络赌博非法代收代付转移资金达4亿元,赚取佣金88万多元。目前,12名犯罪嫌疑人已被当地警方依法刑拘,案件正在进一步审理中。

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